El objetivo del organismo fiscal es identificar movimientos sospechosos relacionados con actividades ilegales.
El Servicio de Administración Tributaria (SAT) ha actualizado en 2025 su sistema de monitoreo sobre los conceptos utilizados por los contribuyentes al realizar transferencias bancarias.
El objetivo del organismo fiscal es identificar movimientos sospechosos relacionados con actividades ilegales.
Por lo tanto, el uso de ciertas palabras en las referencias de pago podría desencadenar revisiones, bloqueos o auditorías.
¿Qué es y cuándo inicia la canícula?
Las autoridades fiscales han actualizado una lista de términos que podrían activar alertas en los sistemas de control financiero. Aunque su uso no implica necesariamente un delito, puede generar reportes de actividad sospechosa.
El SAT emplea sistemas automatizados para revisar las transferencias bancarias. Si se detectan ciertos términos en el concepto de pago, pueden activarse procedimientos como revisiones por parte del banco o la UIF, solicitudes de aclaración al titular, bloqueos preventivos de la cuenta, auditorías fiscales y posibles multas o sanciones.
Las autoridades fiscales y expertos contables recomiendan evitar el uso de bromas o términos ambiguos en las transferencias para prevenir malentendidos.
Además, es recomendable respaldar cada transacción con documentos que justifiquen el origen y destino de los fondos.
El SAT ha mejorado sus sistemas de supervisión para combatir delitos financieros, evasión fiscal y operaciones con recursos ilícitos, aumentando el monitoreo en tiempo real de las transacciones electrónicas, especialmente aquellas con montos elevados o patrones inusuales.
Comedy Manager, nuevo rol creado para conectar
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit condimentum, nunc ultrices augue iaculis donec per…
Visitar la Laguna Nichupté es descubrir que Cancún no solo es playa y fiesta: también…
La Selección Femenil Sub-17 inspira: rompe barreras y lleva a México a lo alto con…
Emiliano Zapata fue uno de los líderes destacados de la Revolución mexicana y por eso…
Porque en Puebla se camina, se admira y se saborea.
Esta web usa cookies.
Leave a Comment